随着社会经济的快速发展，洗钱犯罪与腐 败、涉毒、黑社会、诈骗、逃税等上游犯罪相伴相生，助长了上游犯罪的蔓延，也威胁了国家金融体系的稳定和安全。其中，涉毒洗钱犯罪更像是一张无形的网，悄悄潜入人们的生活。
那么，到底什么是涉毒洗钱犯罪?贩毒分子又是通过哪些方法来达到将毒资“洗白”的目的呢?今天我们邀请到信之源刑事辩护领域的李博天律师以案释法，大家快来一起了解吧。
基本案情
2017年，被告人刘某因吸食毒品通过他人介绍与被告人赵某认识。刘某为购买甲 基 苯 丙胺用于吸食，先后于2019年12月、2021年7月两次与赵某联系，双方协商以4000元、8500元的价格，通过微信转账的方式购买甲 基 苯 丙胺共计5.5克(后实际交付2.5克左右)。赵某收到刘某微信转账后，将其提现至微信绑定的女友杨某银行卡中，通过偿还车贷、个人日常消费等方式，隐瞒毒资的性质和去向。另查明，自2020年2、3月份以来，刘某在购买甲 基 苯 丙 胺后，多次编造理由欺骗其妻子与其在家中吸食。经鉴定，两人毛发中甲 基 苯 丙 胺定性分析结果均为阳性。
法院判决
人民检察院经审查后认为，被告人赵某违反国家对毒品的管理法规，多次将毒品甲基 苯 丙 胺 贩卖给他人，其行为构成贩卖毒品罪;为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质，通过转账或者其他支付结算方式转移毒资，其行为构成洗钱罪。被告人刘某多次欺骗他人吸食毒品，情节严重，其行为构成欺骗他人吸 毒罪，遂依法向法院提起公诉。
法院以贩卖毒品罪、洗钱罪，判处被告人赵某有 期 徒 刑一年又三个月，并处罚金一万五千元;以欺骗他人吸 毒罪判处被告人刘某有 期 徒刑一年，并处罚金五千元。
涉毒洗钱犯罪，不是电影桥段、不是小说情节，它就在你我身边，请擦亮眼睛，远离毒品，切莫成为毒贩洗钱的“工具人”!
什么是涉毒洗钱犯罪
涉毒洗钱犯罪，是指明知是毒品犯罪的所得及其产生的收益，而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。例如将赃款转换为现金、金融票据、有价证券、买卖大宗商品或用于偿还债务等。
洗钱犯罪的特征行为
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明确了洗钱的五种特征行为：
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
上述案件被告人赵某为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质，通过转账或者其他支付结算方式转移毒资的行为，即构成了洗钱罪。
如何防范成为涉毒洗钱犯罪的工具人
增强警惕性，远离毒品犯罪分子，避免掉入涉毒洗钱犯罪的圈套;
保护好个人信息，不要出租、出借、出卖自己的身份证件，银行账户、微信账户、支付宝账户等支付结算账户;
不要用自己的支付结算账户为他人接收、转移资金，更不要为他人多次提现、存现;
不要配合他人，通过非正规渠道或采取非常态的交易方式进行典当、租赁、买卖、投资、交易虚拟币等行为;
不要替他人跨境转移资产;
不要为他人注册皮包公司等。
律师提醒
过瘾一次，痛苦一生!涉毒洗钱犯罪不仅损害自身身心健康，还会祸及家庭，诱发其他犯罪活动，具有严重的社会危害性。信之源律师提醒大家一定要提高警惕，一旦发现任何异常，及时保存证据，第一时间向警官、律师、家人等寻求帮助，避免成为洗钱的“帮凶”。
