点击 75回复 0 原帖 2023-07-05 11:37 IP属地 辽宁省大连市 电信

企业家最易犯的十大刑事罪名

企业的运行离不开法律。我国的《公司法》、《合同法》、《劳动法》等法律法规,都是企业必须要遵守的。北京市信之源律师事务所孙宇光律师整理出了企业家最易犯的十大罪名,供大家参考。

企业家易犯的十种罪名

1、非法吸收公共存款罪

非法吸收公共存款罪是企业比较容易触犯的刑事罪名,典型的比如:“e租宝”案件。对于企业特别是众多民营企业来说,银行贷款或者市场融资比较困难,这些企业一旦资金链出现问题,民间融资似乎就成为其唯一的融资手段。由融资引发的法律风险非常的明显,很多企业就是因为民间融资行为,触犯法律,构成非法吸收公共存款罪。

2、虚开增值税发票罪

不少企业虚开增值税发票,用来骗取出口退税。典型的如:福建张天盛骗取2.3亿出口退税案。串通不法企业,获取增值税专用发票,非法获利,最终造成国家蒙受巨大的损失。

3、职务侵占罪

职务侵占就是利用职务之便非法侵占公司资产。典型比如:吴小晖集资诈骗、职务侵占案。企业家相对于普通民众拥有更多经济和社会关系资源,面对这些资源,很多企业家会经不起诱惑。职务侵占罪是民营企业家、公司高管最容易触犯的一种犯罪,企业家必须要对此多加重视。

4、单位行贿罪

单位行贿罪的主体是单位,主要包括公司、企业、事业单位、机关、团体等。典型案件如:广东创鸿集团有限公司黄鸿明单位行贿案。如果企业犯单位行贿罪,不仅单位会被判处巨额罚金,单位直接负责主管人员和其他直接管理人员,也会被追究相应的刑事责任,会被判处五年以下有期徒刑或者拘役。

5、合同诈骗罪

典型案件如:上海香榭丽广告传媒股份有限公司合同诈骗案。企业家在签订合同时,一定要注意让对方了解未来履行合同可能遇到的风险,并且保留书面资料,用来证明自己在签订合同时,没有任何欺骗的故意。

6、受贿罪

受贿罪多发生在国有企业中,典型案件如:国家开发银行原党委副书记、监事长姚中民受贿案。国营企业应为管理的是又有资产,国营企业老总们便具备了管理公共事务的权利,因此国企管理人员利用国企的垄断优势,进行钱权交易的风险非常高。另外,民企在如所有权和管理权分离时,也可能会出现高管受贿的情况。

7、贪污罪

贪污罪主要针对的同样是国企高管,典型案例如白云城建董事长陈柏钊贪污案。国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,构成贪污罪。

8、拒不支付劳动报酬罪

拒不支付劳动报酬罪多发生在民营企业,触犯此罪的多是企业主要的负责人。触犯拒不支付劳动报酬罪主要有三个条件:有能力支付报酬、故意不支付报酬、有关部门责令之后人不支付报酬。

9、挪用资金罪

典型案件如长江挪用资金、职务侵占案。很多企业家在企业运营的时候不注意挪用资金的风险,认为企业是自己创立的,那么公司的一切都是自己的,自己可以随意支配占有使用公司的财产。公司财产具备独立性、公众性,如果处理不当就会损害公司其他股东的利益、公司债权人的利益以及国家利益。很多企业家就是不注意这样,才会触犯挪用资金罪。

10、行贿罪

目前很多个人行贿行为逐渐向单位行贿转变,但是行贿罪也是企业家同意触犯的罪名之一。典型案件如:吴山成、李合中行贿案。相比于国有企业,民营企业的生存压力更大,很多企业不惜利用贿赂的形式来获得交易机会。行贿罪的主要主题是具备行为能力的个人,和单位行为的主体是不同的。


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